ATENÇÃO!
FRAUDES: COMO AS QUADRILHAS ESTÃO PEGANDO SENHAS COM ESCRITÓRIOS DE FACHADA, MONTADOS PARA IMPLANTAR E SACAR OP’s.
Senhores Gestores, Comerciais e Parceiros!
Prestem muita atenção nas informações a seguir, pois é um dos métodos que vem sendo utilizado para efetuar fraudes!
Seguindo o passo a passo, que não é difícil, não cairão na cilada armada por eles em várias cidades do Ceará:
1 – Primeiro eles chegam a uma cidade e alugam um ponto comercial.
2 – Segundo pintam, colocam banner, placa, instalam telefone fixo para dar credibilidade.
3 – Colocam um ‘laranja’ entre 20 e 35 anos, que se passa por alguém, com CPF e RG falsificado. Porém, todos os dados existem e são reais; mas pertencem a alguma pessoa que não imagina o que está de fato acontecendo. Ela então lhe mostra as propostas, o escritório semi-aberto, tudo bonitinho.
4 - Essa pessoa abre uma conta corrente ou poupança na Caixa, Banco do Brasil ou Bradesco, conta recentemente aberta, sem movimento, aberta pelo laranja com a finalidade de receber as comissões e para parecer que é uma corretora mesmo.
5 – Você, gerente comercial ou correspondente é acionado para visitar esse escritório, segue o que tem que fazer.
1 – CONTA ABERTA A POUCO TEMPO, CORRETOR SEM MOVIMENTOS PODE APOSTAR É FRAUDE.
2 – ESCRITÓRIO FUNCIONANDO RECENTEMENTE, MENOS DE TRÊS MESES NO MERCADO PODE APOSTAR É FRAUDE.
3 – ELES TÊM BANCO DE DADOS, VÁRIOS DOCUMENTOS MONTADOS E “XEROX DAS XEROX” DOS ORIGINAIS.
MISTURADO COM AS ÓRDENS DE PAGAMENTOS, SEMPRE DIGITAM ENTRE 3 E 4 CONTAS E 1 OU 2 OPS.
IMPORTANTE: Depois de montar isso e receber a visita do gerente comercial e a senha, ele, o ‘laranja’, sai da loja e contrata uma pessoa da cidade para ficar no computador, abrir a loja e atender ligação. Sem saber de nada a pessoa pensa que trabalha em uma empresa séria, mas na verdade esta lá de inocente. Quando a bomba explodir ou o gerente correspondente for ao local, não encontrará mais o ‘laranja’ na loja por que ele sumiu e fica implantando as vendas de outro local, a pessoa que fica na loja é inocente, não sabe de nada, esta ali para ganhar seu salário e nem imagina o que está acontecendo.
NO FINAL, AS OP’S SERÃO SACADAS E O PREJUÍZO SOBRA PRA VOCÊ! DESCONFIE! TENHA CRITÉRIO AO LIBERAR SENHAS, INVESTIGUE!